金鼎娱乐可靠吗|广东雪莱特光电科技股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

作者 匿名 发布时间 2020-01-10 10:34:19

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金鼎娱乐可靠吗,证券代码:002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2019-105

广东雪莱特光电科技股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第三十七次会议于2019年10月21日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2019年10月15日以邮件形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持,会议应到表决董事6人,实际出席现场会议并参与表决董事6人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司部分监事、高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,通过如下议案:

1.以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让子公司股权的公告》。

三、备查文件

1.《第五届董事会第三十七次会议决议》

2.《独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2019年10月22日

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